👤 Verifica KYC
Know Your Customer · EBA Guidelines · AMLD5 · Deutsche Bank AG
VERIFICHE KYC
0
Totali
VERIFICATI
0
KYC OK
FALLITI
0
Verifica fallita
STANDARD
AMLD5
EU Directive
👤 Nuova Verifica KYC
📋 Requisiti KYC · AMLD5
✅ Identificazione cliente
Documento identità valido
✅ Verifica residenza
Prova di residenza
✅ Titolare effettivo
UBO Declaration
✅ PEP Check
Persona Esposta Politicamente
✅ Sanctions Screen
Liste OFAC, EU, ONU
✅ Risk Assessment
Profilo rischio cliente
✅ Enhanced DD
Per operazioni >€15.000
✅ Ongoing Monitoring
Monitoraggio continuo